Delincuencia organizada transnacional

Descripción

La delincuencia organizada transnacional es un fenómeno delictivo complejo que implica la ejecución de múltiples actividades ilícitas, cuyas consecuencias presentan una amenaza para cualquier sociedad, socavando seriamente sus estructuras sociales, políticas y económicas.

Esta monografía ofrece respuestas a las principales cuestiones, necesarias para entender la citada tipología delictiva: cómo son las organizaciones criminales, a qué actividades ilícitas se dedican, de qué manera consiguen acumular beneficios económicos y moverse internacionalmente, cómo se infiltran en la economía legal y la política y cuáles son sus principales consecuencias. También se revisan las instituciones e instrumentos que poseemos en la actualidad para luchar contra estas estructuras criminales y se reflexiona acerca de la dirección hacia donde deberíamos caminar en el futuro para mejorarlos.

A partir de esta descripción, estudiantes, profesionales y científicos podrán tener las bases para el diseño de políticas de prevención y represión futuras, adecuadas a las dimensiones y características de la amenaza que presentan estas organizaciones criminales.

Andrea Giménez-Salinas Framis es profesora de la Universidad Pontificia Comillas y presidenta de la Fundación para la Investigación Aplicada en Delincuencia y Seguridad.

Presentación ............................................................................................................................................... 11

1. Definiciones y evolución .......................................................................................................... 15

1.1. Evolución histórica del concepto de crimen organizado ........................... 15

1.2. Concepto actual de crimen organizado y sus diversas dimensiones .... 19

1.3. Diferencias con la delincuencia económica ...................................................... 22

1.4. Estimaciones y mediciones sobre el crimen organizado transnacional 25

1.4.1. Medición del crimen organizado ................................................................. 26

1.4.2. Evaluación del riesgo en el crimen organizado ...................................... 28

Preguntas de autoevaluación ................................................................................................... 29

Actividad práctica ......................................................................................................................... 30

2. MercaDos ilícitos transnacionales ................................................................................... 31

2.1. ¿Qué empieza antes: la actividad ilícita o la organización criminal? .... 32

2.2. Actividades ilícitas, mercados del crimen organizado y gobierno ilegal 33

2.2.1. Mercados ilícitos ................................................................................................. 34

2.2.2. Actividades predatorias .................................................................................... 37

2.2.3. Delitos relacionados con el gobierno ilegal ............................................... 38

2.3. La emergencia de los mercados ilícitos ............................................................... 39

2.3.1. La oferta en los mercados ilícitos ................................................................. 40

2.3.2. La demanda en los mercados ilícitos .......................................................... 41

2.3.3. Influencia gubernamental o regulatoria ................................................... 42

2.4. La globalización y expansión de los mercados ilícitos ............................... 43

2.5. Elementos para el análisis y la evaluación de los mercados ilícitos

transnacionales ................................................................................................................... 45

Delincuencia organizada transnacional6

2.5.1. Análisis político y económico del mercado ................................................ 46

2.5.2. Análisis del mercado ilícito ............................................................................ 46

2.6. Enfoques sobre el control y la represión de los mercados ilícitos

transnacionales ................................................................................................................... 50

2.6.1. Tradicional enfoque orientado a la reducción de la oferta y la demanda 51

2.6.2. Enfoque basado en la secuenciación de la actividad delictiva:

Crime Scripts ....................................................................................................... 52

Actividad práctica ......................................................................................................................... 53

3. organizaciones criMinales transnacionales ............................................................... 55

3.1. Elementos clave en la explicación de las organizaciones criminales .. 56

3.1.1. Estructura interna ............................................................................................. 57

3.1.2. Aspectos de gobierno y cohesión interna .................................................... 59

3.2. Tipos de organizaciones criminales ....................................................................... 63

3.2.1. Estructuras empresariales ................................................................................ 65

3.2.2. Estructuras asociativas ...................................................................................... 66

3.2.3. Estructuras cuasigubernamentales ............................................................... 68

3.3. Explicando la transnacionalidad de los grupos criminales ....................... 69

3.3.1. Niveles de transnacionalidad ........................................................................ 70

3.3.2. Otras versiones sobre la transposición o movilidad mafiosa a otros

territorios ............................................................................................................... 74

Actividades prácticas ................................................................................................................... 78

4. Perfil De los MieMbros De las organizaciones criMinales .................................... 79

4.1. Diferencias con la delincuencia común ............................................................... 80

4.1.1. Diferencias de edad ........................................................................................... 81

4.1.2. Diferencias de sexo y participación de la mujer en el crimen

organizado ............................................................................................................ 82

4.1.3. Características de personalidad .................................................................... 83

4.1.4. Nacionalidad ...................................................................................................... 83

4.1.5. Estado civil ........................................................................................................... 84

4.1.6. Trabajo legal ........................................................................................................ 85

4.2. Distintos perfiles según sus funciones .................................................................. 86

4.3. Algunas explicaciones aplicables a la delincuencia profesional y en

grupo ........................................................................................................................................ 87

4.3.1. El aprendizaje de la delincuencia a través del grupo criminal ........ 87

4.3.2. La oportunidad diferencial que ofrecen las organizaciones criminales 90

Índice7

4.3.3. El caldo de cultivo: la desorganización social ......................................... 91

4.3.4. La sucesión étnica y la forma de escalar socialmente ........................... 92

4.3.5. La perspectiva de las carreras delictivas ..................................................... 93

4.3.6. Resumen de los principales factores asociados al reclutamiento en

el crimen organizado ......................................................................................... 95

Actividad práctica .......................................................................................................................... 96

5. infiltración econóMica Del criMen organizaDo .......................................................... 97

5.1. El crimen organizado y la economía legal ......................................................... 98

5.2. Concepto de infiltración económica y diferencias con las inversiones 100

5.3. Razones y modalidades de la infiltración económica del crimen

organizado ........................................................................................................................... 101

5.3.1. Razones que explican la infiltración de la economía legal ................. 101

5.3.2. Modalidades según el grado de infiltración de la economía legal .... 105

5.4. Características de la gestión de las empresas infiltradas por el

crimen organizado y factores facilitadores ........................................................ 110

5.4.1. Factores facilitadores de la infiltración económica ................................ 113

5.5. Consecuencias de la infiltración económica por el crimen organizado 115

Preguntas de autoevaluación ................................................................................................... 117

6. criMen organizaDo y Política ................................................................................................ 119

6.1. La política y el crimen organizado ......................................................................... 120

6.2. Motivaciones y posibles relaciones entre el crimen organizado y la

política .................................................................................................................................... 121

6.2.1. Necesidad de licencias o autorizaciones con fines criminales ............ 121

6.2.2. Necesidad de protección .................................................................................. 122

6.2.3. Apoyo logístico en el negocio ilegal ............................................................... 122

6.3. Estrategias empleadas por el crimen organizado en su relación con

el Estado ................................................................................................................................ 123

6.3.1. Evasión como alternativa ................................................................................ 124

6.3.2. Corrupción de distintas esferas del poder político .................................. 126

6.3.3. Confrontación directa ...................................................................................... 129

6.4. Crimen organizado con el Estado y desde el Estado ................................... 131

6.4.1. Alianzas con el Estado ...................................................................................... 131

6.4.2. Narcoestados ......................................................................................................... 134

6.5. Consecuencias e impacto de la infiltración política por el crimen

organizado ............................................................................................................................ 134

Delincuencia organizada transnacional8

6.5.1 Económicos ........................................................................................................... 134

6.5.2. Sociales ................................................................................................................... 135

6.5.3. Políticos .................................................................................................................. 135

Actividad práctica .......................................................................................................................... 137

7. lucha internacional contra el criMen organizaDo: evolución y agentes

PrinciPales .......................................................................................................................................... 139

7.1. Evolución de la lucha contra el crimen organizado transnacional ....... 140

7.1.1. Inicio de los acuerdos bilaterales entre Estados ....................................... 140

7.1.2. Esfuerzos regionales y multilaterales ........................................................... 141

7.1.3. Necesidad de una convención internacional ........................................... 142

7.1.4. La labor de unificación de Naciones Unidas y otros organismos

internacionales .................................................................................................... 143

7.2. Evolución de la lucha contra el crimen organizado en la Unión Europea 144

7.2.1. Primeros pasos ..................................................................................................... 145

7.2.2. El camino hacia un enfoque basado en programas ............................... 146

7.2.3. A partir del Tratado de Lisboa ..................................................................... 148

7.3. Actores principales en la lucha contra el crimen organizado en Europa 151

7.3.1. Europol ................................................................................................................... 151

7.3.2. Eurojust .................................................................................................................. 152

7.3.3. Parlamento Europeo y otras agencias europeas ....................................... 153

7.4. Otras agencias internacionales .................................................................................. 154

Preguntas de evaluación ............................................................................................................. 155

8. instruMentos De investigación y Prevención contra el criMen organizaDo 157

8.1. Instrumentos de investigación policial y otras medidas contra el crimen

organizado ............................................................................................................................. 158

8.1.1. Instrumentos y herramientas de investigación policial ........................ 158

8.1.2. Otras medidas para la prevención y la lucha contra el crimen

organizado............................................................................................................. 165

8.2. Inteligencia estratégica contra el crimen organizado ................................... 167

8.3. Medidas administrativas y sociales de lucha contra el crimen orga-

nizado ...................................................................................................................................... 169

8.3.1. Medidas de control administrativas ............................................................ 169

8.3.2. Expulsión y exilio obligado ............................................................................. 170

8.3.3. Medidas antiextorsión ...................................................................................... 170

Índice9

8.3.4. Fondo de solidaridad para las víctimas del crimen organizado, la

extorsión y la usura ........................................................................................... 171

8.4. El caso de Italia: un ejemplo de éxito policial y judicial ........................... 171

Preguntas de evaluación ............................................................................................................. 175

9. retos en la lucha contra el criMen organizaDo transnacional .................... 177

9.1. Nuevos espacios y medios tecnológicos para la delincuencia organizada 178

9.1.1. Nuevos métodos para cometer actos delictivos ......................................... 179

9.1.2. Nuevos espacios de oportunidad criminal ................................................ 182

9.1.3. Cambios en las dinámicas internas de las organizaciones ................. 183

9.1.4. Oportunidad para incorporar nuevos actores .......................................... 187

9.2. Nuevos retos en la prevención del crimen organizado transnacional .. 187

9.2.1. Del estudio de las organizaciones criminales a los mercados ilícitos ...... 187

9.2.2. ¿Por qué fracasa la lucha contra la delincuencia organizada

transnacional? ..................................................................................................... 190

9.3. Retos para España como eje esencial del crimen organizado europeo .. 193

9.3.1. Resultados de la lucha contra el crimen organizado y retos de futuro 194

Actividad práctica .......................................................................................................................... 199

solucionario De Preguntas De autoevaluación ..................................................................... 201

bibliografía ................................................................................................................................................ 203